赤峰黄金(06693.HK)：赤峰黄金关联交易管理制度内容摘要

（原标题：赤峰黄金关联交易管理制度）

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司发布《关联交易管理制度》公告，该制度已于2025年10月31日经公司第二次临时股东会审议通过。制度旨在规范公司、控股子公司及附属公司（统称“本集团”）的关联交易活动，确保交易遵循公平、公正、公开原则，维护公司及非关联股东合法权益。

制度明确关联交易管理遵循避免或减少关联交易、公允定价、履行决策程序、关联方回避表决等原则，禁止通过隐瞒关联关系规避审议与披露义务。关联方认定依据中国证监会、上交所及香港联交所的相关规则。关联交易需保证合法性、必要性、合理性与公允性，不得损害公司独立性或调节财务指标。

董事会审计委员会负责关联交易的监督与审核，董事会办公室、财务部及内控审计部门分别承担制度建设、日常管理与专项审计职责。关联交易定价优先参考政府定价、独立第三方市场价格或非关联交易价格，无法参考时以合理成本加利润确定。

重大关联交易须经独立董事专门会议审议并获过半数同意，董事会审议时关联董事须回避，非关联董事不足三人时应提交股东会审议。股东会审议关联交易时，关联股东须回避表决。连续十二个月内与同一关联方或就同一标的达成的累计交易达规定标准的，须履行相应决策程序。

本制度自股东会审议通过之日起生效，由董事会负责解释，未尽事宜按法律法规及公司章程执行。