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盈新发展: 董事会议事规则内容摘要

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2025-10-31 21:00:13

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（原标题：董事会议事规则）

北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会运作，确保科学决策。董事会由九名董事组成，包括职工代表和独立董事，董事长由董事会过半数选举产生。董事会行使召集股东会、决定经营计划、投资方案、聘任高管等职权。重大交易达一定标准需董事会审批，对外担保须全体董事过半数通过且出席董事三分之二以上同意。关联交易按规定标准履行审议程序。董事会会议分为定期和临时会议，应有过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过。董事应对决议签字并承担责任，会议记录及档案由证券部保存不少于十年。本规则自股东会通过之日起生效，为公司章程附件。

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