五矿发展: 五矿发展股份有限公司第十届董事会第八次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：五矿发展股份有限公司第十届董事会第八次会议决议公告）

五矿发展股份有限公司第十届董事会第八次会议于2025年10月30日以现场结合通讯方式召开，应出席董事9名，实际出席9名，会议由黄国平主持，表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票。会议审议通过《关于对公司董事会专门委员会部分委员进行调整的议案》，调整后战略委员会主任委员为魏涛，审计委员会主任委员为张新民，提名委员会主任委员为朱岩，薪酬与考核委员会主任委员为李曙光。会议审议通过公司《2025年1-9月计提资产减值准备的专项报告》及《2025年第三季度报告》，同意对外披露。会议同意修订公司《信息披露事务管理制度》《重大信息内部报告制度》《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》《公司债券信息披露管理制度》《债务融资工具信息披露事务管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《内幕信息知情人登记管理制度》。董事会还听取了公司2025年第三季度业务工作报告。