中远海能(01138.HK)：中远海能二零二五年第十四次董事会会议决议公告内容摘要

（原标题：中远海能二零二五年第十四次董事会会议决议公告）

中远海运能源运输股份有限公司于2025年10月30日召开二〇二五年第十四次董事会会议，审议通过以下议案：

一、批准发布公司2025年第三季度报告。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案已获董事会审计委员会审议通过。

二、批准公司所属境外全资子公司以不低于经备案评估价格的二手船转让方式，适时处置“千池”轮、“秋池”轮、“偉池”轮及“業池”轮四艘船舶；同意在完成处置后适时清算关闭相关境外单船公司。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、批准全资子公司大连中远海运能源供应链有限公司购置1艘由独立第三方持有的二手LPG兼容液氨内贸船舶，合同价格不高于经备案评估价格，项目总投资不超过1.66亿元人民币（含税）。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

四、批准修订并执行《所属单位经理层成员任期制和契约化管理办法》。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

五、同意公司与中远海运发展股份有限公司开展6艘VLCC新造船长期租赁产融合作项目。由公司间接全资子公司作为承租人，以经营性光租形式租入六艘VLCC，租期最长240个月±90天。租金采用三艘“固定光租租金”与三艘“保底+分成租金”结合模式，平均固定日租金为134,871元/艘（不含税），三艘分成租金合计年不超过1.31亿元人民币，与TD3C航线TCE挂钩。关联董事回避表决，表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。本议案已获独立董事专门会议通过，尚需提交股东会审议。