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伊戈尔: 第六届董事会第二十八次会议决议公告内容摘要

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2025-10-30 10:26:04

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（原标题：第六届董事会第二十八次会议决议公告）

伊戈尔电气股份有限公司于2025年10月28日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过《2025年三季度报告》。会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》及多项制度修订议案，包括股东大会议事规则、董事会议事规则、各专门委员会实施细则等，部分议案尚需提交股东大会审议。会议审议通过关于回购注销部分限制性股票的议案，以及2022年、2023年、2024年股票期权与限制性股票激励计划中预留授予股票期权行权条件成就和限制性股票解除限售条件成就的相关议案。会议审议通过董事会提前换届选举的议案，提名肖俊承、赵楠楠、郭振岩、龙建刚为第七届董事会非独立董事候选人，提名鄢国祥、傅捷、唐都远为独立董事候选人，上述提名均需提交股东大会审议。会议决定召开2025年第一次临时股东大会，时间为2025年11月14日。所有议案表决结果均为同意5票、反对0票、弃权0票。

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