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国网英大: 国网英大第九届董事会第三次会议决议公告内容摘要

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2025-10-29 02:13:25

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（原标题：国网英大第九届董事会第三次会议决议公告）

国网英大股份有限公司第九届董事会第三次会议于2025年10月28日以通讯表决方式召开，应参加董事10名，实际参加10名。会议审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》，表决结果为10票同意，0票反对，0票弃权。审计与内控合规管理委员会认为该报告真实、准确、完整。会议审议通过《关于补选公司董事会专门委员会成员的议案》，补选马晓燕女士为第九届董事会战略与ESG委员会委员。调整后，战略与ESG委员会由杨东伟先生任召集人，委员包括杨东伟、马晓燕、华定忠、刘俊勇、郭冬梅；其他委员会成员亦相应调整，任期至第九届董事会任期届满。马晓燕女士，1969年出生，正高级会计师，现任英大证券有限责任公司董事长、党委书记。

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