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金山办公: 金山办公第四届董事会第三次会议决议公告内容摘要

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2025-10-27 21:13:18

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（原标题：金山办公第四届董事会第三次会议决议公告）

北京金山办公软件股份有限公司于2025年10月27日召开第四届董事会第三次会议，审议通过多项议案。会议审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》。因2024年年度利润分配实施完毕，董事会同意将2022年限制性股票激励计划授予权益价格调整为42.65元/股，并确认首次授予部分第二类激励对象第三个归属期归属条件达成，同意为3名激励对象办理2,210股的归属手续。会议决定取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并相应废止监事会议事规则。同时，修订《公司章程》，注册资本由462,674,004股变更为463,179,293股。另审议通过修订及制定多项公司治理制度的议案，并提请召开2025年第一次临时股东大会。上述部分议案尚需提交股东大会审议。

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