信和置业(00083.HK)：二零二五年十月二十二日举行之股东周年大会 - 按股数投票表决结果内容摘要

（原标题：二零二五年十月二十二日举行之股东周年大会 - 按股数投票表决结果）

信和置业有限公司于2025年10月22日举行股东周年大会，各项决议案以按股数投票方式表决并通过。

会议通过以下普通决议案：
1. 省览、考虑及接纳截至2025年6月30日止年度的经审核财务报告书、董事会报告及独立核数师报告，赞成票占99.86%。
2. 宣派末期股息每股0.43港元或可选择以股代息，赞成票占99.90%。
3. 选举陈荣光、李正强、田兆源、陈仲尼议员及廖懿妮连任董事，赞成票介乎93.84%至99.57%之间；授权董事会厘定截至2026年6月30日止财政年度之董事酬金，赞成票占99.70%。
4. 重聘毕马威会计师事务所为核数师，并授权董事会厘定其酬金，赞成票占99.99%。
5. 批准不超过公司已发行股份10%的股份回购授权，赞成票占99.99%；批准不超过20%的股份发行授权，赞成票占89.57%；批准扩大股份发行授权至根据回购授权所回购的股份，赞成票占90%。

特别决议案：
6. 修订公司组织章程细则，赞成票占99.99%，获不少于75%赞成票通过。

所有决议案均符合通过门槛。当日公司已发行股份总数为9,150,103,814股，无库存股份或须放弃表决权的情况。点票由股票登记处卓佳证券登记有限公司监票。除黄楚标先生外，所有董事均有出席大会。

本公司执行董事为黄永光、陈荣光、李正强、田兆源及廖懿妮；非执行董事为夏佳理、黄敏华；独立非执行董事为盛智文博士、李民桥、黄楚标及陈仲尼议员。