中国织材控股(03778.HK)：股东特别大会通告内容摘要

（原标题：股东特别大会通告）

中国织材控股有限公司（股份代号：3778）将于2025年11月7日（星期五）上午十一时在中国江西省奉新县冯田经济开发区江西金源纺织有限公司行政楼二楼会议室举行股东特别大会，以考虑并通过有关股份合并的普通决议案。

决议案主要内容如下：
(a) 在通函所载“股份合并的条件”全部达成后，公司法定及已发行股本中每10股每股面值0.1港元的已发行及未发行普通股将合并为1股每股面值1.0港元的普通股（“合并股份”），该等合并股份在所有方面享有同等权利与特权，并受公司章程细则规限（“股份合并”）；
(b) 授权董事处理因股份合并产生的零碎配额，包括合并计算及按其认为适当的方式出售以归公司所有；
(c) 股份合并完成后，公司法定股本将维持1,000,000,000港元，但分为1,000,000,000股，每股面值由0.1港元调整为1.00港元；
(d) 授权任何一名董事或其授权人士采取一切必要行动，签署相关文件，以落实和完成股份合并及其项下交易。

董事会建议股东委任代表出席大会并投票。代表委任表格须于大会举行时间48小时前送达公司香港证券登记处香港中央证券登记有限公司。为确定参会资格，公司将自2025年10月31日至11月7日暂停股份过户登记，所有过户文件须不迟于2025年10月30日下午四时三十分送交股份过户登记处办理手续。

承董事会命
公司秘书 张志辉
2025年10月22日