永泰生物-B股权(02953.HK)：非执行董事及审核委员会成员之变动内容摘要

（原标题：非执行董事及审核委员会成员之变动）

永泰生物製藥有限公司（股份代號：6978）董事會宣佈，自2025年10月16日起，曹冉先生獲委任為非執行董事兼審核委員會成員，于曉輝女士辭任非執行董事兼審核委員會成員。

曹冉先生，43歲，於2005年取得北京聯合大學藥學工程工學士學位，於製藥生產及運營管理方面擁有豐富經驗。自2005年起，曾於華潤雙鶴藥業股份有限公司及華潤醫藥控股有限公司任職，現任華潤醫藥控股有限公司運營管理部副總經理。其非執行董事任期為三年，惟根據公司組織章程細則，任期僅至其獲委任後符合資格連任之首個股東週年大會為止，其後須輪值退任並可重選連任。曹先生無權獲取董事袍金。除上述披露外，曹先生於本公告日期確認與公司無關聯關係，過去三年未於其他上市公司擔任董事，無其他主要任命或專業資格，在公司及相聯法團股份中無須披露之權益，亦無其他須披露事項。

于曉輝女士因其他工作安排辭任非執行董事兼審核委員會成員，自2025年10月16日起生效。她確認與董事會無分歧，且無其他有關辭任之事項須予披露。

董事會對曹冉先生加入表示歡迎，並感謝于曉輝女士在任期間為公司作出的寶貴貢獻。

於本公告日期，董事會包括主席兼執行董事譚錚先生，非執行董事楊帆先生、王瑞華先生、王東虎先生、楊昕先生、劉銳先生及曹冉先生，以及獨立非執行董事王英典教授、吳智傑先生、彭素玖女士及張國光先生。