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豪迈科技: 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知内容摘要

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2025-10-15 00:45:37

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（原标题：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知）

山东豪迈机械科技股份有限公司将于2025年10月30日14:30召开2025年第二次临时股东大会，会议地点为山东省高密市密水科技工业园豪迈路2069号办公楼三楼会议室。股权登记日为2025年10月23日。会议采取现场表决与网络投票相结合方式，网络投票时间为当日9:15至15:00。会议审议事项包括《2025年员工持股计划（草案）》及其管理办法、授权董事会办理相关事宜的议案，以及修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等各项制度的议案。其中，员工持股计划相关议案需股东回避表决，《公司章程》等三项修订为特别决议事项，须经出席股东所持表决权三分之二以上通过。中小投资者表决将单独计票并披露。登记时间为2025年10月24日，可通过书面信函、邮件或传真方式办理。

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