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豪迈科技: 独立董事工作制度（2025年10月）内容摘要

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2025-10-15 00:45:13

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（原标题：独立董事工作制度（2025年10月））

山东豪迈机械科技股份有限公司独立董事工作制度规定，独立董事应保持独立性，占董事会成员比例不低于三分之一，至少一名会计专业人士。独立董事不得在公司及关联单位任职或存在利害关系，需每年自查独立性。独立董事每届任期与董事相同，连续任职不超过六年。独立董事履行参与决策、监督制衡、专业咨询等职责，对关联交易、财务信息披露等重大事项发表意见。公司设审计、提名、薪酬与考核等专门委员会，独立董事应在其中过半数并担任召集人。独立董事每年现场工作时间不少于十五日，须提交年度述职报告。公司应为独立董事履职提供必要条件和经费支持，保障其知情权和独立性。本制度经股东会批准后生效。

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