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豪迈科技: 董事会专门委员会实施细则（2025年10月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-10-15 00:42:45

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（原标题：董事会专门委员会实施细则（2025年10月））

山东豪迈机械科技股份有限公司设立董事会审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会。各委员会均由董事组成，向董事会负责。审计委员会由三名董事组成，独立董事过半数，至少一名为会计专业人士，负责审核财务信息、监督内外部审计及内部控制。提名委员会负责拟定董事及高管选聘标准，对人选进行审核并提出建议。薪酬与考核委员会负责制定董事及高管薪酬政策、考核标准及股权激励计划。战略委员会由五名董事组成，包括董事长和至少一名独立董事，研究公司中长期发展战略及重大资本运作。各委员会会议决议均需经全体成员过半数通过后提交董事会审议。委员履职时可聘请中介机构协助，费用由公司承担。会议记录保存十年。本细则自董事会审议通过之日起生效。

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