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豪迈科技: 独立董事专门会议工作制度（2025年10月）内容摘要

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2025-10-15 00:42:36

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（原标题：独立董事专门会议工作制度（2025年10月））

山东豪迈机械科技股份有限公司制定独立董事专门会议工作制度，旨在完善公司治理结构，发挥独立董事作用，保护中小股东权益。独立董事应履行忠实勤勉义务，维护公司整体利益。公司应定期或不定期召开全部由独立董事参加的会议，会议由过半数独立董事推举召集人主持。会议通知需提前三日发出，原则上现场召开，必要时可采用视频、电话等方式。会议须三分之二以上独立董事出席方可举行，表决须经全体独立董事过半数通过。关联交易、承诺变更、收购事项等须经独立董事专门会议讨论并过半数同意后提交董事会。独立董事有权独立聘请中介机构、提议召开会议、征集股东权利等，行使职权需过半数同意。会议应制作记录并签字确认，相关档案保存十年。公司应提供必要条件并确保会议保密性。本制度自董事会审议通过之日起生效。

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