百果园集团(02411.HK)：二零二五年第二次临时股东会通告内容摘要

（原标题：二零二五年第二次临时股东会通告）

深圳百果園實業（集團）股份有限公司（股份代號：2411）謹定於二零二五年十月三十日（星期四）下午三時正，在中國廣東省深圳市鹽田區海山街道鵬灣社區深鹽路2005號百果園科技大廈18樓會議室召開二零二五年第二次臨時股東會，以審議並酌情通過以下特別決議案：

1. 審議及批准建議採納受限制股份單位計劃（H股）；
2. 審議及批准建議授權董事會及╱或其授權人士處理受限制股份單位計劃（H股）相關事宜。

本次臨時股東會所有決議案將以投票方式表決，投票結果將根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》刊載於聯交所網站（www.hkexnews.hk）及本公司網站（www.pagoda.com.cn）。

為釐定股東出席資格，本公司將於二零二五年十月二十四日至十月三十日（包括首尾兩日）暫停辦理股東登記，記錄日期為十月三十日。所有股份過戶文件須不遲於二零二五年十月二十三日下午四時三十分前提交至H股證券登記處（香港中央證券登記有限公司）或本公司證券部辦公室，以完成登記。

股東可委任一名或多名代理人出席及投票，代理委託書須不遲於臨時股東會舉行時間二十四小時前（即二零二五年十月二十九日下午三時正前）送達上述相應地址。已提交代理委託書的股東仍可親身出席並投票。

聯名股東中，僅在股東名冊排名首位者有權就該等股份投票。出席會議者須出示身份證明文件及有效委託書，法人股東代表須提供經公證核證的指派文件或授權文件。

臨時股東會預計不超過半個工作日，與會者交通及住宿費用自理。股東如有疑問，可於辦公時間（週一至週五上午九時至下午六時，公眾假期除外）致電+86-0755-84656341或電郵至pagodazq@pagoda.com.cn查詢。