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鲁西化工: 战略与投资委员会实施细则（2025年9月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-09-29 13:10:33

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（原标题：战略与投资委员会实施细则（2025年9月修订））

鲁西化工集团股份有限公司设立战略与投资委员会，旨在研究公司长期发展战略和重大投资决策，提升决策科学性和效益。委员会由五名董事组成，至少含一名独立董事，委员由董事长或董事提名并经董事会选举产生，主任委员建议由董事长担任。委员会任期与董事会一致，可连任。下设战投与科技创新部，负责筹备会议及执行决议。主要职责包括对公司发展战略、重大投资融资、资本运作等事项进行研究并提出建议，并检查实施情况。委员会每年至少召开两次会议，会议须三分之二以上委员出席，决议需过半数通过。会议记录由董事会秘书保存，议案及结果须书面提交董事会。委员负有保密义务。本细则自董事会通过之日起施行，解释权归公司董事会。

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