西子洁能: 第六届董事会第二十八次临时会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第六届董事会第二十八次临时会议决议公告）

西子清洁能源装备制造股份有限公司于2025年9月26日召开第六届董事会第二十八次临时会议，审议通过《关于变更注册资本、变更经营范围、取消监事会并修订<公司章程>的议案》，同意根据公司实际情况变更注册资本、增加经营范围，并提请股东大会授权办理相关工商变更登记。审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》，涉及股东会、董事会议事规则、独立董事制度、对外担保管理、会计师事务所选聘、募集资金使用、重大经营决策等多项制度修订。审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意对“新能源科技制造产业基地”和“补充流动资金项目”结项，将节余募集资金用于永久补充流动资金。审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，定于2025年10月14日召开股东大会。上述部分议案尚需提交股东大会审议。