信和置业(00083.HK)：股东周年大会通告内容摘要

（原标题：股东周年大会通告）

信和置业有限公司将于2025年10月22日（星期三）上午九时三十分在香港金钟道88号太古广场港丽酒店大堂低座港丽大礼堂举行股东周年大会。

会议将处理以下事项：
1. 省览、考虑并接纳截至2025年6月30日止年度的经审核财务报告书、董事会报告及独立核数师报告。
2. 宣派末期股息。
3. 重选依章告退之董事，并授权董事会厘定截至2026年6月30日止财政年度的董事酬金。拟重选的董事包括陈荣光先生、李正强先生、田兆源先生、陈仲尼议员及廖懿妮女士。
4. 重聘毕马威会计师事务所为核数师，并授权董事会厘定核数师酬金。

会议将考虑并通过以下普通决议案：
(i) 一般性批准公司在“有关期间”内回购不超过已发行总股本10%的股份（不包括库存股份），回购地点限于联交所或获认可的其他证券交易所；
(ii) 一般性批准董事会在“有关期间”内配发、发行或处理最多不超过已发行总股本20%的额外股份，包括可转换债券等；
(iii) 在上述(i)及(ii)项决议通过后，因回购及新发行合计增减的股份数不得超过已发行总股本的10%。

会议还将考虑并通过一项特别决议案：批准采纳经修订的公司组织章程细则，取代现有细则，并授权董事或公司秘书采取必要行动使其生效。

附注：大会将进行按股数投票表决；股份过户登记将暂停；末期股息及参会资格以指定记录日为准；恶劣天气可能导致会议延期。

于本公告日期，公司执行董事为黄永光、陈荣光、李正强、田兆源、廖懿妮；非执行董事为夏佳理、黄敏华；独立非执行董事为盛智文、李民桥、黄楚标、陈仲尼。