东方证券(03958.HK)：股东特别大会通告内容摘要

（原标题：股东特别大会通告）

东方证券股份有限公司（股份代号：03958）将于2025年10月24日（星期五）下午二时正在中国上海市中山南路119号7楼多功能厅举行2025年第一次股东特别大会，以审议以下事项：

特别决议案：
1. 审议及批准关于修订《公司章程》及其附件的议案。

普通决议案：
2. 审议及批准关于修订公司治理有关制度的议案，包括：
2.01 修订《公司关联交易管理办法》；
2.02 修订《公司募集资金管理办法》；
2.03 修订《公司对外担保管理办法》；
2.04 修订《公司股东会网络投票实施细则》；
2.05 修订《公司独立董事制度》；
2.06 修订《公司董事考核与薪酬管理制度》。
3. 审议及批准关于选举公司非执行董事及审计委员会委员的议案。

H股股东须于2025年10月17日（星期五）下午四时三十分前完成股份过户登记，方可出席大会并投票。委任代表须于2025年10月23日（星期四）下午二时正前将签署的代表委任表格及相关授权文件送达公司H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司。

出席会议者需出示身份证明，法人股东须提供董事会或其他决策机构授权文件。股东大会表决将采用投票方式进行，库存股份持有人须放弃投票。

大会预计持续不超过半天，股东参会费用自理。议案详情见公司将发布的股东特别大会通函。

董事会成员包括执行董事龚德雄、鲁伟铭、卢大印；非执行董事杨波、石磊、李芸、徐永淼、任志祥、孙维东；独立非执行董事吴弘、冯兴东、罗新宇、陈汉、朱凯。