东方证券(03958.HK)：关于修订《公司章程》及其附件的议案关于修订公司治理有关制度的议案关于选举公司非执行董事及审计委员会委员的议案及股东特别大会通告内容摘要

（原标题：关于修订《公司章程》及其附件的议案关于修订公司治理有关制度的议案关于选举公司非执行董事及审计委员会委员的议案及股东特别大会通告）

东方证券股份有限公司将于2025年10月24日举行股东特别大会，审议修订《公司章程》及其附件、修订公司治理有关制度及选举非执行董事和审计委员会委员三项议案。

关于修订《公司章程》及其附件的议案为特别决议案，主要内容包括：取消监事会，由审计委员会行使监事会职权，并废止《公司监事会议事规则》；将“股东大会”统一调整为“股东会”；优化经营范围条款，补充《经营证券期货业务许可证》登载的业务范围；将董事会下设的“战略发展委员会”调整为“战略与可持续发展委员会”；并根据最新法律法规对章程其他内容进行相应调整。

关于修订公司治理有关制度的议案为普通决议案，拟集中修订《公司关联交易管理办法》《公司募集资金管理办法》《公司对外担保管理办法》《公司股东会网络投票实施细则》《公司独立董事制度》《公司董事考核与薪酬管理制度》六项制度，主要修订内容为删除“监事会”“监事”相关表述，统一将“股东大会”调整为“股东会”，并根据监管要求更新相关规定。

关于选举公司非执行董事及审计委员会委员的议案为普通决议案，鉴于谢维青先生辞任，现提名刘炜先生为第六届董事会非执行董事及审计委员会委员，其任期至本届董事会届满为止。刘炜先生现任公司监事会主席，申能（集团）有限公司总审计师、总法律顾问，申能股份有限公司董事。