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中伟股份: 第二届董事会第三十七次会议决议公告内容摘要

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2025-09-22 23:04:26

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（原标题：第二届董事会第三十七次会议决议公告）

中伟新材料股份有限公司于2025年9月22日召开第二届董事会第三十七次会议，审议通过多项议案。因曹越、李巍任期即将届满六年，申请辞去独立董事职务，董事会提名曹丰、洪源为新任独立董事候选人，尚需深交所备案无异议后提交股东大会审议。会议通过调整董事会专门委员会成员的议案。同意续聘安永华明会计师事务所为2025年度审计机构，尚需股东大会审议。同意向参股公司SOLAROZ提供不超过700万美元的财务资助，其他股东未同比例提供资助，资金使用可有效监管。会议决定召开2025年第七次临时股东会，审议上述相关事项。所有议案均获全票通过。

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