（原标题：董事会议事规则（H股发行上市后适用））
深圳佰维存储科技股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会运作，确保科学决策，维护股东权益。公司董事为自然人，包括独立非执行董事、执行董事和非执行董事，任期三年，可连选连任。董事会每年至少召开四次定期会议，由董事长召集主持。董事会行使包括制定利润分配方案、决定投资计划、聘任高管等职权，并设立审计、战略、提名、薪酬等专门委员会。董事会议决议须经全体董事过半数通过，关联交易事项需无关联董事过半数通过，不足三名应提交股东会审议。董事应履行忠实与勤勉义务，离职后两年内仍负有忠实义务。本规则自公司H股上市之日起施行，由董事会负责解释。
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