（原标题：罗曼股份：内部控制制度）
上海罗曼科技股份有限公司于2025年9月修订内部控制制度，旨在加强和规范内部控制管理，提升经营效率、财务信息可靠性及风险管理水平，确保法律法规和公司章程的贯彻执行。制度依据《公司法》《企业内部控制基本规范》等制定，涵盖内部控制目标、原则、环境、风险评估、控制活动、信息与沟通及内部监督等方面。公司董事会负责内部控制的建立与实施，审计委员会履行监督职责，管理层负责日常运行。制度强调全面性、重要性、制衡性、适应性和成本效益原则，明确组织架构、职责分工、授权审批、会计系统、预算管理、资产保护等控制措施，并建立信息传递、信息披露、内部审计及自我评价机制，确保内部控制有效运行。本制度经股东会通过后生效，由董事会负责解释和修订。
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