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罗曼股份: 罗曼股份：第四届董事会第三十四次会议决议公告内容摘要

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2025-09-10 21:43:52

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（原标题：罗曼股份：第四届董事会第三十四次会议决议公告）

上海罗曼科技股份有限公司于2025年9月9日召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过关于公司董事会换届选举的议案，提名孙凯君、郭发产、吴建伟、王聚、张晨、张政宇为第五届董事会非独立董事候选人；提名原清海、李剑、袁樵为独立董事候选人，任期三年。会议审议通过第五届董事会2025年度薪酬方案，董事（不含独立董事）及高管按公司薪酬管理制度领取薪金，独立董事领取固定津贴。会议审议通过取消监事会暨修订《公司章程》的议案，以及制定及修订公司部分治理制度的议案。上述相关议案将提交股东大会审议。表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票。

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