（原标题：罗曼股份：董事会薪酬与考核委员会工作细则）
上海罗曼科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会由五名董事组成，其中三名为独立董事，委员由半数以上董事选举产生，主席由独立董事担任。委员会负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查薪酬政策与方案，并向董事会提出建议。涉及事项包括董事及高管薪酬、股权激励计划、员工持股计划及子公司持股安排等。董事会未采纳建议时需记载理由并披露。薪酬计划须经董事会或股东会审议通过。委员会每年至少召开一次会议，决议须经全体委员过半数通过。会议记录由董事会秘书保存，委员有保密义务。本细则自董事会通过之日起施行，解释权归公司董事会。
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