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永杉锂业: 永杉锂业2025年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

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2025-09-02 18:01:45

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（原标题：永杉锂业2025年第二次临时股东大会会议资料）

锦州永杉锂业股份有限公司召开2025年第二次临时股东大会，审议四项议案。一是取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，废止《监事会议事规则》。二是变更注册资本并修改公司章程，因回购注销309万股限制性股票，公司股份总数由515,380,649股减至512,290,649股，注册资本相应减少；同时修订公司章程，取消监事会章节，将“股东大会”调整为“股东会”，增设董事会专门委员会内容。三是修订公司部分管理制度，包括董事会议事规则和股东会议事规则。四是调整期货套期保值业务，拟投入保证金不超过2亿元，任一交易日持有的最高合约价值不超过10亿元，交易期限为股东大会审议通过后12个月内，业务范围包括碳酸锂、纯碱和烧碱。

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