（原标题：科达制造股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告）
证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2025-044 科达制造股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告。会议于2025年8月26日在广东省佛山市顺德区召开，出席股东和代理人共701人，持有表决权的股份总数为1,039,039,095股，占公司有表决权股份总数的54.52%。会议由董事长边程主持，采用现场记名投票与网络投票相结合的方式。
会议审议通过了以下议案：1. 修订《公司章程》及其附件；2. 选举陈永成先生为第九届董事会非独立董事；3. 为控股子公司提供担保；4. 修订若干公司治理制度，包括《独立董事工作制度》《关联交易制度》《对外担保管理制度》《董事、高级管理人员薪酬及绩效管理制度》《募集资金管理办法》。所有议案均获得出席股东所持表决权的1/2以上通过，其中议案1获得2/3以上通过。议案4.04涉及关联股东回避表决。
北京市康达律师事务所张力、张一哲律师见证了本次会议，认为会议合法有效。科达制造股份有限公司董事会2025年8月27日。
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