（原标题：第三届董事会第十七次会议决议公告）
证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号：2025-046
江苏艾森半导体材料股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2025年8月21日召开，全体董事出席，会议由董事长张兵先生主持。会议审议通过了多项议案，包括《2025年半年度报告》及其摘要、《2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》、《2025年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告》。此外，会议还审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，取消监事会并调整董事会成员人数，修订公司章程及22项公司治理制度，新增2项制度。会议同意增选沈鑫先生为第三届董事会非独立董事，并聘任程瑛女士为公司副总经理。审议通过了《关于拟终止前期艾森集成电路材料制造基地项目并签署<项目终止协议>的议案》。最后，会议决定于2025年9月8日召开第一次临时股东大会，审议相关议案。
江苏艾森半导体材料股份有限公司董事会 2025年8月22日
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