东华能源: 第六届董事会第五十七次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第六届董事会第五十七次会议决议公告）

东华能源股份有限公司第六届董事会第五十七次会议于2025年7月15日召开，应到董事7人，实际到会7人。会议由董事长周一峰主持，审议通过了以下议案：

一、关于选举第七届董事会非独立董事的议案。提名周一峰女士、邵晓先生、方涛先生为第七届董事会非独立董事候选人，任期三年。其中，选举周一峰女士和方涛先生时，各有一票回避，表决结果均为6票同意，0票反对，0票弃权；选举邵晓先生为7票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。

二、关于选举第七届董事会独立董事的议案。提名赵云山先生、徐桂华女士、陈志红女士为第七届董事会独立董事候选人，任期三年。三位候选人均获得7票同意，0票反对，0票弃权。独立董事候选人承诺当选后参加最近一次独立董事培训并取得资格证书，任职资格需经深交所审核无异议后提交股东大会审议。

三、关于董事待遇的议案。第七届董事会独立董事津贴为每人10万元/年（含税），董事长薪酬为5万元/月（含税），其他董事不在公司领取报酬。董事履职费用由公司承担。该议案尚需提交股东大会审议。

四、关于提请召开2025年第四次临时股东大会的议案，同意召开临时股东大会。