特宝生物: 特宝生物：关于召开2024年年度股东大会的通知内容摘要

（原标题：特宝生物：关于召开2024年年度股东大会的通知）

证券代码：688278 证券简称：特宝生物 公告编号：2025-013 厦门特宝生物工程股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知。重要内容提示：股东大会召开日期为2025年4月18日，采用现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议召开时间为2025年4月18日14点00分，地点为厦门市海沧新阳工业区翁角路330号公司会议室。网络投票时间为同日9:15-15:00。会议审议议案包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、年度报告及其摘要、利润分配方案、续聘会计师事务所等。以上议案已在2025年3月28日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和上海证券交易所网站。中小投资者单独计票的议案为利润分配方案和续聘会计师事务所。股权登记日为2025年4月11日。登记时间为2025年4月17日9:00-11:30、14:00-16:00，地点为福建省厦门市海沧新阳工业区翁角路330号公司董事会办公室。联系人刘女士，电话0592-6889118，邮箱ir@amoytop.com。特此公告。厦门特宝生物工程股份有限公司董事会2025年3月28日。