（原标题：董事会2025年第五次会议决议公告）
股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2025—026 华润三九医药股份有限公司2025年第五次董事会会议决议公告。会议于2025年3月25日下午在华润三九医药工业园综合办公中心107会议室召开，由董事长邱华伟主持，应到董事11人，实到董事11人，监事会成员和部分高级管理人员列席。会议合法有效。审议通过三项议案：一是关于公司控股子公司昆药集团2025年度担保计划的议案，详细内容见公告（2025-028），该议案将提交下一次股东大会审议；二是关于向银行申请并购贷款的议案，详细内容见公告（2025-029）；三是关于召开公司2024年年度股东大会的议案，详细内容见公告（2025-030）。所有议案均获全票通过，表决结果均为同意11票，反对0票，弃权0票。本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特此公告。华润三九医药股份有限公司董事会 二○二五年三月二十五日
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