（原标题：董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明）
华润三九医药股份有限公司拟以支付现金的方式向天士力生物医药产业集团有限公司及其一致行动人合计购买其所持有的天士力医药集团股份有限公司418,306,002股股份（占天士力已发行股份总数的28%）。天士力集团同意在登记日后放弃其所持有的天士力5%股份所对应的表决权，使其控制的表决权比例不超过12.5008%。本次交易完成后，天士力的控股股东将由天士力集团变更为华润三九，实际控制人将变更为中国华润有限公司。
为保护投资者利益，公司已严格按照相关法律法规履行保密义务。公司与交易对方对相关事宜进行磋商时，采取了必要且充分的保密措施，限定了敏感信息的知悉范围。公司对内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，签署了含有保密条款的交易协议和《保密协议》。公司建立了内幕信息知情人档案，编制了《交易进程备忘录》，并进行了相关报备。公司将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交申请，查询内幕信息知情人及其直系亲属买卖公司股票的情况。公司已制定了严格有效的保密制度，履行了依法披露前的保密义务。
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