中研股份: 吉林省中研高分子材料股份有限公司第四届董事会第一次临时会议决议公告内容摘要

（原标题：吉林省中研高分子材料股份有限公司第四届董事会第一次临时会议决议公告）

证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2024-054

吉林省中研高分子材料股份有限公司第四届董事会第一次临时会议的通知于 2024年 12月 4日以专人送达等方式送达全体董事，会议于 2024年 12月 9日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长谢怀杰先生主持，会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，公司监事列席了本次会议。

本次会议经全体董事表决，形成决议如下：

(一) 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。公司拟聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，同意票占有效表决权 100%。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(二) 审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。公司拟使用 7,000万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的20.31%。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，同意票占有效表决权 100%。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(三) 审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》。公司拟以自有资金出资人民币 3,000万元设立全资子公司中研（长春）科技开发有限责任公司（暂定名）。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，同意票占有效表决权 100%。

(四) 审议通过《关于召开公司 2024年第三次临时股东大会的议案》。公司董事会决定于 2024年 12月 25日召开 2024年第三次临时股东大会。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，同意票占有效表决权 100%。