光洋股份: 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知）

证券代码：002708 证券简称：光洋股份 公告编号：（2024）100号

常州光洋轴承股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司将于2024年12月23日（星期一）召开2024年第三次临时股东大会。会议由公司第五届董事会第十二次会议决定召开，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

会议召开的日期、时间为2024年12月23日下午14：30；网络投票时间为2024年12月23日，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月23日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年12月23日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。股权登记日为2024年12月17日（星期二）。

出席对象包括：在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；公司董事、监事和高级管理人员；公司聘请的律师；根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

会议地点为常州市新北区汉江路52号公司一号会议室。

会议审议事项包括： 1. 关于向控股子公司增资暨关联交易的议案 2. 关于对外投资进行项目建设的议案 3. 关于调整2024年度公司及下属公司担保额度预计的议案

登记方式包括：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡和委托人身份证复印件办理登记；法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、证券账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续；异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，但出席会议时需出示登记证明材料原件，不接受电话登记。

登记时间为2024年12月19日（星期四）上午8:30-11:30，下午14:00-17:00。登记地点及授权委托书送达地点为江苏省常州市新北区汉江路52号常州光洋轴承股份有限公司证券事业部。

会议联系方式： 联系人：沈霞 联系电话：0519-85158888 传真：0519-85150888 电子邮箱：sx@nrb.com.cn 联系地址：江苏省常州市新北区汉江路52号常州光洋轴承股份有限公司证券事业部

本次会议为期半天，出席会议股东住宿及交通费自理。出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件（若为授权则含授权委托书原件）提前半小时到会场办理登记手续。

特此公告。

常州光洋轴承股份有限公司 董事会 2024年12月3日