澳洋健康: 澳洋健康2024年第二次临时股东大会法律意见书内容摘要

（原标题：澳洋健康2024年第二次临时股东大会法律意见书）

江苏世纪同仁律师事务所为江苏澳洋健康产业股份有限公司2024年第二次临时股东大会出具了法律意见书。主要内容如下：

1. 股东大会的召集、召开程序和召集人资格：
2. 本次股东大会由董事会召集，2024年11月8日召开第八届董事会第二十四次会议，决定于2024年11月25日召开2024年第二次临时股东大会。
3. 2024年11月9日，公司在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了会议通知，提供了网络投票方式。

4. 会议于2024年11月25日下午14:00在张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦A座会议室召开，由董事长沈学如先生主持。

5. 出席人员的资格：

6. 出席本次股东大会的股东及委托代理人共计362人，所持有表决权股份数共计246,264,069股，占公司股份总数的32.1606%。
7. 其中，现场会议出席股东及委托代理人4人，所持有表决权股份数共计235,963,439股，占公司股份总数的30.8154%。

8. 通过网络投票的股东358人，所持有表决权股份数共计10,300,630股，占公司股份总数的1.3452%。

9. 表决程序及表决结果：

10. 股东大会审议并通过了《关于为全资子公司提供反担保的议案》，该议案为特别决议议案，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

11. 会议按《公司章程》的规定计票、监票，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司提供了网络投票的投票总数和统计数，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。

12. 结论意见：

13. 本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
14. 出席会议人员的资格、召集人资格合法有效。
15. 会议的表决程序、表决结果合法有效。
16. 本次股东大会形成的决议合法、有效。