国风新材: 国风新材2024年第三次临时股东大会法律意见书内容摘要

（原标题：国风新材2024年第三次临时股东大会法律意见书）

安徽天禾律师事务所关于安徽国风新材料股份有限公司2024年第三次临时股东大会之法律意见书

1. 会议召集和召开程序：
2. 2024年10月31日，国风新材董事会发布了《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》，会议定于2024年11月19日召开。

3. 会议于2024年11月19日下午14:50在安徽省合肥市高新区铭传路1000号公司四楼第七会议室召开，由董事长朱亦斌主持。

4. 出席会议人员及召集人资格：

5. 出席会议的股东或股东代理人共4人，持有股份260,910,634股，占公司股份总数的29.1203%。
6. 通过网络投票的股东或股东代理人共725人，持有股份6,717,702股，占公司股份总数的0.7498%。
7. 出席会议的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

8. 本次股东大会由公司董事会召集。

9. 会议提案：

10. 《关于聘任公司2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

11. 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

12. 表决程序及表决结果：

13. 《关于聘任公司2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案》：同意266,792,935股，占99.6878%；反对670,200股，占0.2504%；弃权165,201股，占0.0617%。

14. 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》：同意265,984,646股，占99.3858%；反对1,390,800股，占0.5197%；弃权252,890股，占0.0945%。

15. 结论意见：

16. 国风新材本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合相关法律法规及《公司章程》的规定；公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。