华资实业: 华资实业2024年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：华资实业2024年第二次临时股东大会会议资料）

包头华资实业股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料

股权登记日：2024-11-22 会议召开日：2024-11-27

会议议程： 1. 主持人宣布大会开幕 2. 介绍本次股东大会现场出席情况 3. 推选监票人、记票人 4. 对如下议案进行审议并表决： - 《关于续聘中兴华会计师事务所为公司 2024年度年审会计师事务所的议案》 5. 股东及股东代理人发言、提问 6. 对表决情况进行统计，并公布表决结果 7. 律师对公司 2024年第二次临时股东大会出具法律意见书 8. 主持人宣布会议闭幕

议案一： 关于续聘中兴华会计师事务所为公司2024年度年审会计师事务所的议案

各位股东： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定，公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024年度年审会计师事务所。本期年度审计费用 80万元，其中年报审计费用 55万元，内控审计费用 25万元。本议案已经公司第九届董事会第十次会议审议通过。具体内容详见公司于 2024年 11月 12日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公开披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2024-055）。

以上议案，请各位股东审议。

包头华资实业股份有限公司董事会 2024年 11月 27日