隧道股份: 上海隧道工程股份有限公司第十届董事会第三十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：上海隧道工程股份有限公司第十届董事会第三十三次会议决议公告）

证券代码：600820 股票简称：隧道股份 编号：临 2024-047 债券代码：185752 债券简称：22隧道 01 债券代码：115633 债券简称：23隧道 K1 债券代码：115902 债券简称：23隧道 K2

上海隧道工程股份有限公司第十届董事会第三十三次会议，于 2024年 10月 21日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了电话确认，于 2024年 10月 24日以通讯表决方式召开，应到董事 8名，实到 8名。会议召开符合相关法律法规和公司章程的规定。

会议审议通过了以下议案： 1. 公司关于修订《公司章程》的议案（同意票 8 票，反对票 0票，弃权票 0票；是否通过：通过）； 2. 公司关于修订《公司股东大会议事规则》的议案（同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票；是否通过：通过）； 3. 公司关于修订《公司董事会议事规则》的议案（同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票；是否通过：通过）； 4. 公司关于修订《公司总裁工作细则》的议案（同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票；是否通过：通过）； 5. 公司关于修订《公司董事会对经理层授权管理制度》的议案（同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票；是否通过：通过）； 6. 公司关于修订《公司对外担保管理制度》的议案（同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票；是否通过：通过）； 7. 公司关于修订《公司投资管理制度》的议案（同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票；是否通过：通过）。

上述第1、2、3项议案尚需提交公司 2024年第一次临时股东大会审议。