运达股份: 第五届董事会第二十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第二十三次会议决议公告）

证券代码：300772 证券简称：运达股份 公告编号：2024-089

运达能源科技集团股份有限公司第五届董事会第二十三次会议于 2024年 10月 21日以现场结合在线方式召开，会议通知及会议资料于 2024年 10月18日以传真、电子邮件或专人送达等方式送达各位董事。公司应出席董事 7名，实际出席董事 7名，会议由董事长高玲女士主持。

与会董事审议并一致通过了以下议案：

（一）《关于选举公司董事长的议案》；选举陈棋先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

（二）《关于补选第五届董事会专门委员会委员的议案》；补选陈棋先生为第五届董事会战略与投资委员会召集人、审计委员会委员、提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

（三）《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》；同意程晨光先生、朱可可先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）《关于聘任公司总经理的议案》；聘任程晨光先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

（五）《关于投资建设江美塘风电场项目的议案》；公司拟以全资控股的江永县运达丰广新能源有限公司为主体，投资建设江美塘风电场项目，项目总投资为 60,080万元。

（六）《关于投资建设荆竹风电场二期工程项目的议案》；公司拟以全资控股的蓝山县运达丰茂新能源有限公司为主体，投资建设荆竹风电场二期工程项目，项目总投资为 61,841万元。

（七）《关于江美塘风电场项目相关关联交易的议案》；表决情况：同意 4票，反对 0票，弃权 0票，关联董事高玲女士、陈棋先生、贝仁芳女士回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）《关于江美塘二期风电场项目相关关联交易的议案》；表决情况：同意 4票，反对 0票，弃权 0票，关联董事高玲女士、陈棋先生、贝仁芳女士回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）《关于召开 2024年第四次临时股东大会的议案》。同意定于 2024年 11月 8日（星期五）下午 2:30在浙江省杭州市文二路 391号西湖国际科技大厦 A座 23楼公司会议室召开 2024年第四次临时股东大会。