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ST特信: 董事会第八届七十一次会议决议公告内容摘要

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2024-10-11 23:29:42

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（原标题：董事会第八届七十一次会议决议公告）

深圳市特发信息股份有限公司董事会第八届七十一次会议于2024年10月10日召开，会议审议通过了《关于确定第九届董事会独立董事酬金的议案》，同意每人每年税前10万元，按季发放；审议通过了《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》，提名李宝东先生、洪文亚先生、伍历文先生、杨喜先生、骆群锋先生、肖坚锋先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；审议通过了《关于选举第九届董事会独立董事候选人的议案》，提名简基松先生、聂曼曼女士、周俊先生为公司第九届董事会独立董事候选人；审议通过了《关于召开 2024年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2024年 10月 28日召开 2024年第一次临时股东大会。

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