（原标题：第六届董事会第十二次会议决议公告）
江苏南方精工股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2024年9月19日召开，会议审议通过了《关于补选公司第六届董事会战略委员会委员的议案》、《关于补选公司第六届董事会提名委员会委员的议案》、《关于补选公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》、《关于修订部分公司治理制度的议案》、《关于2024年半年度利润分配预案》以及《关于提请公司召开2024年第二次临时股东大会的议案》。岳国健先生被补选为第六届董事会战略委员会委员、提名委员会委员及薪酬与考核委员会主任委员。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元（含税），合计派发现金股利金额为34,800,000.00元；不进行资本公积金转增股本，不送红股。公司将于2024年10月9日召开2024年第二次临时股东大会。
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