中钨高新: 董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明内容摘要

（原标题：董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明）

中钨高新材料股份有限公司拟以发行股份及支付现金方式购买五矿钨业集团有限公司、湖南沃溪矿业投资有限公司合计持有的湖南柿竹园有色金属有限责任公司 100% 股权，并向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金。

公司已采取保密措施，履行了信息披露前的保密义务，并进行了内幕信息知情人登记。公司因筹划重大资产重组事项，于 2023 年 12 月 26 日起停牌，预计不超过 10 个交易日。

2024 年 1 月 9 日，公司召开第十届董事会第十五次（临时）会议，审议通过了与本次交易有关的议案，并履行了信息披露程序。公司与相关交易对方签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》。

2024 年 6 月 15 日，公司召开第十届董事会第十八次（临时）会议，审议通过了与本次交易有关的议案，并履行了信息披露程序。公司与相关交易对方签署了《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》及《业绩补偿协议》。

2024 年 7 月 5 日，公司披露了《中钨高新材料股份有限公司关于重大资产重组获得国务院国资委批复的公告》，国务院国有资产监督管理委员会原则同意公司本次重组的方案。

2024 年 9 月 3 日，公司召开第十届董事会第二十四次（临时）会议，审议通过了《关于 < 中钨高新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿） > 及其摘要的议案》等与本次交易有关的议案，并履行了信息披露程序。

公司董事会及全体董事保证公司就本次交易提交的相关法律文件合法有效，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其提交法律文件的真实性、准确性和完整性承担责任。