铂科新材: 关于2024年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关承诺的公告内容摘要

（原标题：关于2024年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关承诺的公告）

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2024-061

深圳市铂科新材料股份有限公司关于 2024年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关主体承诺的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示： - 本公告对公司 2023年度、2024年度主要财务指标的假设与分析性描述，以及本次以简易程序向特定对象发行股票后对公司主要财务指标影响的假设与分析性描述均不构成公司的盈利预测。 - 制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。 - 投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

一、本次以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 - 假设宏观经济环境及公司所处行业未发生重大不利变化； - 假设本次发行于 2024年 10月底实施完毕； - 假设公司本次发行的定价基准日为 2024年 8月 23日，定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价的 80%为 31.10元/股，发行股票数量为 964.63万股，募集资金总额为人民币 30,000.00万元（不考虑发行费用）； - 假设 2024年归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润在 2023年基础上按照 0%、10%、20%的业绩增幅分别测算； - 假设在预测公司总股本时，以本次发行前总股本 28,087.25万股为基础，仅考虑本次发行完成并全部转股后的股数对股本的影响； - 不考虑本次发行对公司其他生产经营、财务状况的影响。

二、本次发行摊薄即期回报的风险提示 - 本次发行募集资金到位后，公司的总股本和净资产将会有一定幅度的增加。但由于募集资金投资项目的实施和产生效益需要一定的时间，净利润在短期内无法与股本和净资产保持同步增长，因此公司每股收益和净资产收益率在短期内存在被摊薄的风险。

三、董事会关于本次发行的必要性与合理性分析 - 本次发行募集资金投资项目均经过公司董事会谨慎论证，项目的实施有利于进一步提升公司的核心竞争力，增强公司的可持续发展能力。

四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系 - 本次募集资金投资项目的实施，将进一步提高公司的新型高端一体成型电感产品的生产能力，提升公司生产制造和质量管控水平，提高生产效率，加强公司竞争优势，持续巩固并扩大市场占有率，增强公司持续盈利能力。

五、公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施 - 发展公司主营业务，提高公司持续盈利能力； - 稳步推进募集资金投资项目建设，争取尽快实现效益； - 加强募集资金管理，提高募集资金使用效率； - 优化公司投资回报机制，强化投资者回报机制； - 完善公司治理结构，提升运营效率。

六、相关主体对填补即期回报措施能够得到切实履行作出承诺 - 控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益； - 董事、高级管理人员承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。

七、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序 - 公司于 2024年 8月 26日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2024年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》。