特宝生物: 特宝生物：关于独立董事公开征集委托投票权的公告内容摘要

（原标题：特宝生物：关于独立董事公开征集委托投票权的公告）

证券代码：688278 证券简称：特宝生物 公告编号：2024-029

厦门特宝生物工程股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告

重要内容提示： ● 征集投票权的起止时间：自 2024 年 9 月 4 日至 2024 年 9 月 5 日（上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00） ● 征集人对所有表决事项的表决意见：同意 ● 征集人未持有公司股票

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，公司独立董事周克夫先生作为征集人，就公司拟于 2024 年 9 月 10 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事周克夫先生。 征集人未持有公司股份，未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。 征集人作为公司独立董事，于 2024 年 8 月 21 日出席公司第八届董事会第二十次会议，并对公司《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案均投了赞成票。

二、本次股东大会的基本情况 （一）会议召开时间： 1. 现场会议召开的日期、时间：2024 年 9 月 10 日 14 时 00 分 2. 网络投票时间：2024 年 9 月 10 日 （二）现场会议召开地点 厦门市海沧新阳工业区翁角路 330 号公司会议室 （三）需征集委托投票权的议案 1. 《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 2. 《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 3. 《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

三、征集方案 （一）征集对象：截至股权登记日 2024 年 9 月 3 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。 （二）征集时间：自 2024 年 9 月 4 日至 2024 年 9 月 5 日（上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00）。 （三）征集方式：采用公开方式上海证券交易所网站上及指定媒体上发布公告进行委托投票权征集行动。 （四）征集程序 1. 委托人应向征集人提供证明其股东身份、委托意思表示的文件清单。 2. 委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本公告指定地址送达。 3. 委托投票股东送达授权委托书及其相关文件的指定地址和收件人如下： 地址：福建省厦门市海沧新阳工业区翁角路 330 号 收件人：刘女士 联系电话：0592-6889118 邮政编码：361028