特发服务: 董事会决议公告内容摘要

（原标题：董事会决议公告）

深圳市特发服务股份有限公司第二届董事会第二十三次会议于2024年8月19日召开。会议审议通过了以下议案：

1. 《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》。董事会认为报告真实、准确、完整地反映了公司2024上半年度的财务状况、经营成果和现金流量。
2. 《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》。本次修改公司章程是根据相关规定，结合公司实际情况进行的。
3. 《关于增加公司2024年度日常关联交易预计的议案》。公司增加2024年度日常关联交易预计是业务正常发展的需要，具备必要性和公允性。
4. 《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。公司严格按照相关规定使用募集资金，并履行了相关信息披露工作。
5. 《关于注销部分已使用完毕募集资金专户的议案》。公司首次公开发行股票用于项目的募集资金已使用完毕，拟将募集资金专项账户注销。
6. 《关于<公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明>的议案》。2024年上半年度公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
7. 《关于提请召开公司2024年第一次临时股东会的议案》。公司拟于2024年9月5日召开2024年第一次临时股东会。