(原标题:第三届董事会第二十四次会议决议的公告)
厦门延江新材料股份有限公司第三届董事会第二十四次会议于2024年7月26日召开,会议由董事长谢继华召集并主持。会议审议并通过了以下议案:
审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》,选举谢继华、谢继权、谢影秋、谢淑冬、方和平、黄腾为公司第四届董事会非独立董事候选人,需提交公司股东大会以累积投票方式选举通过。
审议通过《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》,选举廖山海、王颖彬、常智华为公司第四届董事会独立董事候选人,需待其任职资格和独立性经深圳证券交易所备案审核无异议后,提交股东大会以累积投票方式选举通过。
审议通过《关于增持并调整美国延江股份比例的议案》,具体内容见公司同日发布的相关公告。
审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》。
审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》,具体内容见公司同日发布的相关公告。
以上议案均获得9票同意,0票反对,0票弃权。