*ST和展: 2024年第二次独立董事专门会议决议内容摘要_股票频道

（原标题：2024年第二次独立董事专门会议决议）

辽宁和展能源集团股份有限公司在2024年7月13日召开了第二次独立董事专门会议，会议通过通讯方式举行，三位独立董事全部出席，由肖和勇先生主持。会议审议并一致通过了《关于重大合同重新签订暨关联交易的议案》，认为重新签订合同，将签署主体从项目方改为EPC总承包方，符合风电行业建设模式，有利于项目推进；合同标的物调整是基于风电技术进步，优化风机机型，增加单机容量，减少混塔数量，符合行业趋势；合同价格调整反映了市场定价原则，具有公允性；关联交易遵循公平、公正原则，定价公允，未损害公司及中小股东利益，符合监管规定，有利于公司经营发展。会议决定将议案提交董事会审议，关联董事需回避表决。表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。决议日期为2024年7月13日，由独立董事肖和勇、张军洲、李哲共同签署。