（原标题：第五届董事会第二十九次会议决议公告）
北京东方中科集成科技股份有限公司第五届董事会第二十九次会议于2024年6月25日召开，会议审议通过了以下议案： 1. 关于董事会换届选举，提名王戈、刘国平、石强、张广平、许研、郑大伟为第六届董事会非独立董事候选人；提名徐帆江、陈晶、戴昌久为独立董事候选人，所有提名均全票通过。 2. 同意第六届董事会独立董事津贴为人民币10万元/年，自股东大会决议通过后当月执行。 3. 认可2020年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第二个行权/解除限售期条件已达成。 4. 决定于2024年7月12日召开2024年第二次临时股东大会。所有议案均需提交股东大会审议。
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